Dos ciudadanos de la República Dominicana han sido detenidos por la policía española acusados de haber estafado más de 54.000 euros (73.440 dólares) a entidades bancarias mediante la contratación de préstamos que conseguían con documentación falsificada y que nunca saldaban.
Según la policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), los detenidos son los dominicanos Mikiades B.S., de 26 años, y Darío C.B., de 40, mientras que Rosa Marleni E.C., de 22 años y de la misma nacionalidad, ha sido denunciada e imputada como presunta colaboradora.
Los detenidos, todos residentes en Cataluña (noreste), están acusados de haber estafado mediante la solicitud de, al menos, cinco préstamos o créditos al consumo, todavía impagados, que conseguían mediante la presentación de nóminas que presuntamente falsificaba Mikiades B.S., quien ya fue arrestado el año pasado por hechos similares.
La trama fue descubierta por la Policía autonómica a raíz del préstamo de 20.000 euros (27.200 dólares) que Rosa Marleni E.C., acompañada por Mikiades B.S., solicitó el 16 de mayo pasado a una entidad bancaria para comprarse un vehículo, para lo que presentó nóminas falsas.
El 29 de mayo la mujer acudió a otra sucursal de la entidad financiera para cobrar en efectivo el dinero solicitado, pero no lo pudo conseguir dado que ese tipo de transacciones siempre se llevan a cabo mediante talón bancario.
Mikiades B.S. se dirigió entonces a la sucursal que expidió el crédito para exigir el dinero en efectivo y, ante la negativa del banco a facilitárselo, decidió cancelarlo.
Su actitud despertó los recelos del personal del banco, que al efectuar las comprobaciones de los documentos presentados por la solicitante del préstamo se percató de que Rosa Marleni E.C. no trabajaba en la empresa a cuyo nombre se expidieron las nóminas, por lo que éstas debían ser falsas.
La Policía descubrió entonces que la mujer pretendía cobrar el préstamo en efectivo y regresar a su país sin pagarlo, por lo que fue denunciada por un delito de falsificación documental.
La investigación llevada a cabo por los Mossos ha desvelado que Mikiades B.S. era quien había falsificado la nómina de Rosa Marleni, operación que había llevado a cabo en otros casos de estafa, por lo que cobraba comisiones de hasta 3.500 euros (4.760 dólares).
4 comentarios:
Chequea esto que nunca se publico.
Estafa llamada La Pirámide detectada en Republica Dominicana
Published: feb. 20, 2008 at 6:24 AM
Santo Domingo, República Dominicana, feb. 20 (UPI) -- Las autoridades detectaron mediante multiples denuncias que Licenciado en Sistemas junto a delincuentes estafa mas de 15 millones de pesos con el antiguo juego de “La Pirámide” que ahora los esconden detrás de construcciones inmobiliarias.
Se busca el escondites de Cesar Hiraldo Lajara 001-0087498-1, alias el Pájaro, el cual a pesar de ser apresado en diciembre de 2007, logra su salida mediante un familiar del ejercito, el cual logra sacarlo de la cárcel y al parecer se traslada a ciudad de Mexico, a pesar de esto la INTERPOL no tiene conocimientos del caso ni una orden de captura
Delincuentes, incluyendo secuestradores, contrabandistas, integrantes de los lucrativos carteles de los hidrocarburos y hasta delincuentes de cuello blanco, están detrás de esto, al parecer el Pajaro destapo un nido de delincuentes que conforman una organización millonaria con raíces muy profundas en la sociedad Dominicana, los cuales siguen blanqueando dinero y estafando sacan millones de pesos.
El propio Pájaro inventó. La fórmula inmobiliaria para La Pirámide, donde se pagan intereses altísimos aprovechando el dinero de nuevo ingreso, dejando a cientos de ciudadanos trabajadores y ejemplos para la sociedad en la quiebra.
Junto con el Pajaro, se busca a Francisco Jaquez Mosquea 001-0504253-5, el cual esta identificado como el principal lavador de billetes, pero al parecer es intocable por la policía.
¿Como autenticamos la veracidad de esta información?
El edificio esta ubicado frente al campo de béisbol de la UASD (Residencial Aidita), El tío del principal estafador es General de Ejercito de apellido Lajara Jefe de la dirección de seguridad de puertos, es una cadena de poder, una de sus empresas de lavado tiene como numero telefónico 8093340000. si investigan el edificio encontraran los pagos y evasión de impuestos, es una cadena bien larga solo falta quien la siga.
CESAR AUGUSTO HIRALDO LAJARA Vive actualmente en la Ciudad de Mèxico (DF) en la Colonia Polanco aun no tengo su direcciòn correcta pero pronto la publicare.
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